تتشابه جريمة الاحتيال مع جريمتي السرقة وإساءة الأمانة من حيث إنها جميعاً تقع على الأموال حيث إن هذه الجرائم تعتمد على انتزاع الحق والاعتداء على الملكية وحرمان المالك منها ، ومن ناحية أخرى رغبة الجاني بتملك هذا المال والتصرف به .

الإلمام بالاستراتيجيات المختلفة لتجنب الاحتيال، والحد من هذه الظاهرة.

افتعال أي حادث وهمي كحوادث السرقة أو الحريق أو التضخيم والمبالغة بتقييم الأضرار بحال تمت مقارنتها بالقيمة الحقيقة للأضرار.

سلوكيات الأعمال (بما في ذلك النزاعات والتسعير والسياسات)

مدينة الرياض ،حي الملك عبدالعزيز، شارع صلاح الدين الايوبي تحدث ألينا

اقرأ بالتفصيل: عقوبة النصب والاحتيال في السعودية. – عقوبة القذف. – التأمين على السيارة.

في مهنة المحاماة يتعرض المحامي لدعاوى فيها نصب واحتيال، فكثيرٌ من الأشخاص يجهلون أو يخافون من التقدم بشكوى على الأشخاص الذين قاموا بالنصب والاحتيال عليهم.

إن جريمة الاحتيال واسعة الانتشار في العالم وأصبحت تتم بطرق إلكترونية وهو أخطر بكثير من الاحتيال الذي يتم بوسائل تقليدية إذ أصبح الاحتيال يسابق الزمن في تطوره وتطور وسائله وزيادة أعداد مرتكبيه .

فقد قررت عقوبة الاحتيال على شركات التأمين الطبي الخاص وفق تصنيف الجريمة سواء أكانت شبهة احتيال أو إهمال أو سوء استخدام وفق ما يلي 

والتأكيد عليهم والتابعين لهم من المؤمن عليهم بضرورة تجنبهم كافة السلوكيات التي تعد احتيال أو إهمال أو إساءة.

الاحتيال جريمة قوامها تغير الحقيقة اي على الكذب والخداع والغش فاذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقة فلا احتيال ، وان الكذب وحده لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال لان قانون العقوبات الأردني  لا يعاقب على الكذب في ذاته أو على تغيير الحقيقة الا اذا أدى حالا ومباشرة الى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.

وفي حالات أخرى يتم تشديد العقوبة في حال كان مرتكب جريمة الاحتلال مدير المؤسسة أو شركة تجارية أو إحدى مندوبيها. بالتالي تُعاقب المؤسسة أو الشركة المتهم بغرامة مالية قد لا تزيد عن عشرة مليون ريال سعودي، ويمكن للقاضي الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة الدخول في عقود التأمين لمدة خمسة سنوات.

وأضاف انه بمجرد التأكد من عدم زيف الأوراق النقدية تم الاتفاق بين هذين الشخصين والضحية لتسليمه مبلغ read more مليون دولار من المتفق عليها مقابل نصف مليون دولار أو ما يساوي هذا المبلغ بالدينار، حيث تدخلت كوادر بحث جنائي الزرقاء وتم إحباط العملية التي كانت ستنتهي بحصول الضحية على حوالي عشرة آلاف ورقة بيضاء، مشيرا الى ان الهدف كان أخذ نقوده وإعطائه رزما من الأوراق الفارغة.

لما للعقود التمويلية من سمات خاصة ترتبط بالمخاطر الائتمانية، يتعين على القائمين بعملية التحصيل إجادة استخدام أدوات توقع الخسائر الائتمانية، حتى يتمكنوا من تصنيف ديون العملاء حسب المعايير الدولية المعتمدة.